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奈洛比Vamos Riara真實住客評鑑＆超殺特惠





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關於Vamos Riara

商品訊息簡述:





為避免OBU紙上、幽靈公司過於氾濫，金管會修法要求銀行今年底前，要全面確認15萬戶OBU客戶的身分，客戶若無法提出必要文件證明不是紙上、幽靈公司，最嚴重的情況會被關戶，而OBU客戶KYC若還沒納入內稽內控SOP的銀行則有六個月緩衝期。



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金管會銀行局指出，目前國銀OBU客戶共有15萬戶，其中75％為台商客戶，此次預告的「國際金融業務分行管理辦法」修正草案，參考了新加坡、香港等金融中心及做法，新增3條、修正6條，銀行必須在今年底前重新確認客戶身分，給予適當的監控程序，若是客戶不補件，就可能列入洗錢及資恐風險等級，最嚴重的情況，可以關閉該帳戶。

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